公告日期：2026-04-27

证券代码：839326 证券简称：科言析 主办券商：东北证券
广州科言析生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839326 科言析 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西秦风律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《2025 年度监事会工作报告 》议案 √

3 《2025 年年度报告及其摘要》议案 √

4 《2025 年度利润分配方案》议案 √

《关于预计2026年度使用自有闲置资金购买

5 √

理财产品》议案

《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特

6 √

殊普通合伙）》

7 《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案 √

议案 1 具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2 具体内容详见《2025 年度监事会工作报告 》。

议案 3 具体内容公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

议案 4 具体内容：为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2025 年度不进行利
润分配。

议案 5 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品》（公告编号：2026-013）。

议案 6 具体内容：本公司拟继续聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

议案 7 内容：公司计划在 2026 年向广州美都品牌管理有限公司等参股公司
提供化妆品加工销售不超过 2000 万元。

上……
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