公告日期：2023-07-10

公告编号：2023-019

证券代码：839330 证券简称：华睿国土 主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事、监事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第

七次会议、第三届监事会第四次会议于 2023 年 7 月 6 日审议并通

过：

聘任孙广怡先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月

10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,083,000 股，占公司股本的 31.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈九思女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年

7 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐秀芝女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7

月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-019

选举邢丽芬女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举樊涛先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杜冬梅女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二） 任命原因

鉴于公司原董事兼总经理韩彪、原董事李晓红、原董事会秘书 齐鑫、原监事张诚提出辞去职务，为优化公司治理机制，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届董事会第 七次会议选举邢丽芬、樊涛为公司新任董事；聘任孙广怡为新任总 经理；聘任陈九思为新任董事会秘书；聘任齐秀芝为新任副总经理。 第三届监事会第四次会议提名杜冬梅为新任监事。

（三） 新任董监高人员履历

邢丽芬女士，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，毕业于广东工业大学，环境工程专业，本科学历。2005 年 7 月

至 2018 年 8 月，在广州康宁环保工程有限公司任综合部经理；2023

公告编号：2023-019

年 6 月至今，在广州康宁环保工程有限公司任总经理；2018 年 9 月

至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司广东分公司任综合部经理。

樊涛先生，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于东北林业大学，土木工程专业，本科学历。2008 年 7 月至2020 年 8 月，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司任职部门经理；2020 年 11 月至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司任副总经理。

陈九思女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，毕业于黑龙江省商务学校，动画设计与制作专业，专科学历。

2009 年 6 月至 2015 年 2 月，自由职业；2015 年 3 月至今，在黑龙

江华睿智慧国土科技开发股份有限公司从事人事工作。

齐秀芝女士，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，毕业于武汉水利电力学院，农田水利工程专业，本科学历。毕

业至 2019 年 9 月，在黑龙江省水利工程局系统工作，2019 年 10 月

至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司任职部门经理。

杜冬梅女士，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，毕业于广东工贸职业技术学院，商务管理专业，专科学历。2015

年 7 月至……
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