
公告日期:2023-07-20
公告编号:2023-024
证券代码:839330 证券简称:华睿国土 主办券商:银河证券
黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告(更
正)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙广怡
6.召开情况合法合规性说明:会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 22,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2023-024
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员 4 人,出席 4 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名孙广怡、邓忠海、韩彪、罗纲、齐鑫、李
晓红、白晓倩为第三届董事会董事候选人》议案
议案内容:鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第二届董事会提名孙广怡、邓忠海、韩彪、罗纲、齐鑫、李晓红、白晓倩担任公司第三届董事会董事候选人。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。
议案表决结果:普通股同意股数 22,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。(二) 审议通过《关于提名周婷婷、张诚第二届监事会股东代表监事
候选人》议案
议案内容:鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第二届监事会提名周婷婷、张诚担任公
公告编号:2023-024
司第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年,与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自公司股东大会审议通过之日起计算。
议案表决结果:
普通股同意股数 22,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
孙广怡 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第三次 审议通过
26 日 临时股东大会
邓忠海 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第三次 审议通过
26 日 临时股东大会
韩彪 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第三次 审议通过
26 日 临时股东大会
罗纲 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第三次 审议通过
26 日 临时股东大会
齐鑫 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第三次 审议通过
26 日 临时股东大会
李晓红 董事 任职 ……
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