公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-025

证券代码：839330 证券简称：华睿国土 主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙广怡
6.召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 22,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、高级管理人员 5 人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举邢丽芬为公司新任董事》的议案

议案内容：因公司原董事韩彪先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名邢丽芬女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

议案表决结果：普通股同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。（二） 审议通过《关于选举樊涛为公司新任董事》的议案

议案内容：因公司原董事李晓红女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名樊涛先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

议案表决结果：普通股同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-025

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。（三） 审议通过《关于提名监事会股东代表监事》的议案

议案内容：鉴于公司监事张诚先生提出辞去职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名杜冬梅担任公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期至第三届监事会届满之日止。任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

议案表决结果：普通股同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邢 丽 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次 审议通过

芬 26 日 临时股东大会

樊涛 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次 审议通过

26 日 临时股东大会

杜 冬 监事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次 审议通过

梅 26 日 临时股东大会

四、 备查文件目录

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

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