公告日期：2024-01-02

公告编号：2023-036

证券代码：839330 证券简称：华睿国土 主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙广怡
6.召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、高级管理人员 5 人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

议案内容：详见 2023 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

议案表决结果：普通股同意股数 8,172,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东孙广怡、邓忠海、华睿昊天（广东）投资发展中心（有限合伙）回避表决。
三、 备查文件目录
《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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