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发表于 2024-04-29 16:49:27 股吧网页版
华睿国土:监事、高级管理人员辞职公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-003

证券代码:839330 证券简称:华睿国土 主办券商:银河证券
黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

监事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一) 基本情况

本公司董事会于 2024 年 4 月 28 日收到总经理孙广怡先生递交
的辞职报告,自 2024 年 4 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公
司股份 7,083,000 股,占公司股本的 31.48%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任公司董事长、董事、法定代表人的职务。

本公司监事会于 2024 年 4 月 28 日收到职工代表监事孙艳鹏先
生递交的辞职报告,自 2024 年 4 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员
持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续在公司任职。

本公司董事会于 2024 年 4 月 28 日收到副总经理齐秀芝女士递
交的辞职报告,自 2024 年 4 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有
公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职

公告编号:2024-003

后不再担任公司其它职务。
(二) 辞职原因

孙广怡因个人原因申请辞去公司第三届董事会总经理职务,辞 职后继续担任公司董事长、董事及法定代表人。公司对孙广怡先生 在担任公司总经理期间的勤勉尽职表示感谢!

孙艳鹏因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事 职务,辞职后继续在公司任职,公司对孙艳鹏先生在担任公司职工 代表监事期间的勤勉尽职表示感谢!

齐秀芝因个人原因申请辞去公司第三届董事会副总经理职务, 辞职后不再担任公司其它职务,公司对齐秀芝女士在担任公司副总 经理期间的勤勉尽职表示感谢!
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

由于孙艳鹏先生的辞职导致监事会成员低于法定最低人数,根 据《公司法》及《公司章程》规定,公司将尽快选举新的职工代表 监事, 在此之前,孙艳鹏将继续履行监事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响

公告编号:2024-003

孙广怡先生、孙艳鹏先生、齐秀芝女士在任职期间,公司具备 规范的运营制度,其辞职不会影响公司的正常生产运营。
三、备查文件
孙广怡的《辞职报告》;
孙艳鹏的《辞职报告》;
齐秀芝的《辞职报告》。

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 4 月 29 日

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