公告日期：2024-04-29

证券代码：839330 证券简称：华睿国土 主办券商：银河证券
黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日，书面形式
5.会议主持人：董事长孙广怡
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行 必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

议案内容：2023 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营获得了满意的成绩，现将公司 2023年年度董事会工作报告予以汇报。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度总经理工作报告》

议案内容：总结公司 2023 年的总体经营情况、研发成果、经营成果，并对 2024 年的经营目标及规划进行展望，现将公司 2023 年年度总经理工作报告予以汇报。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务报告予以汇报。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算报告情况予以汇报。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度财务预算方案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算方案情况予以汇报。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度利润分配方案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度利润分配予以汇报，经审议同意 2023 年度暂不进行利润分配。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年年度资金占用情况的专项审核报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度资金占用情况的专项审核报告予以汇报。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司续聘 2024 年年度审……
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