公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：839330 证券简称：华睿国土 主办券商：银河证券
黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

监事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十一次会议、2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 28 日审议
并通过：

聘任孙艳鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月
28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举巩如峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于公司原总经理孙广怡、原职工代表监事孙艳鹏提出辞去职 务，为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司

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章程》等规定，公司第三届董事会第十一次会议聘任孙艳鹏为新任 总经理。2024 年第一次职工代表大会选举巩如峰为新任职工代表监 事。
（三） 新任董监高人员履历

孙艳鹏，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于哈尔滨师范大学，资源环境与城乡规划管理专业，本科学历。 2007 年 7 月至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司任 职部门经理；2020 年 11 月至今，在黑龙江省华裕检测技术有限公 司任总经理；2022 年 3 月至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股 份有限公司任职职工代表监事。

巩如峰，男，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于哈尔滨工程大学，给排水工程技术专业，本科学历。2012 年 7 月至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司任职部门 经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，请选择 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情

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形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次变动有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利 影响。
三、 备查文件

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第三届董事会 第十一次会议决议》

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 2024 年第一次
职工代表大会会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 4 月 29 日

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