公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-021

证券代码：839330 证券简称: 华睿国土 主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2025 年发 2024 年与关联方 预计金额与上年实
关联交易类别 容 生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购买原材料、

燃料和动力、 - - - -

接受劳务

出售产品、商 - - - -

品、提供劳务

委托关联方销 - - - -

售产品、商品
接受关联方委

托代为销售其 - - - -

产品、商品

接受股东和

关联公司的

其他 财务资助、 12,550,000.00 6,080,000.00

租赁股东的

房子作为办

公场地

合计 - 12,550,000.00 6,080,000.00 -

（二）基本情况

公告编号：2024-021

关联方基本情况：

1、孙广怡：公司董事长，持有公司 31.48%股份，公司股东、实际控
制人，与公司构成关联关系；

2、邓忠海：公司副董事长，持有公司 22.2%股份，公司股东、实际控
制人，与公司构成关联关系；

3、黑龙江华仁工程监理有限公司：为公司共同实际控制人控制的其 他企业，与公司构成关联关系。
交易内容：

1、预计接受股东孙广怡的借款 10,000,000.00 元，具体内容及金额
以届时签订的协议为准；

2、租赁股东孙广怡、邓忠海拥有所有权的房屋作为公司办公用房， 交易价格约为 200,000.00 元，具体内容及金额以届时签订的协议为准；
3、租赁股东孙广怡拥有所有权的房屋作为黑龙江华睿智慧国土科技 开发股份有限公司广东公司办公用房，交易价格约为 350,000.00 元，具 体内容及金额以届时签订的协议为准；

4、黑龙江华仁工程监理有限公司向公司提供临时经营用借款，借款 金额约为 2,000,000.00 元，具体内容及金额以届时签订的协议为准。二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过
了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案，关联董事孙广怡、邓 忠海回避表决，根据公司章程规定，应将该事项提交股东大会审议，故该 议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2024-021

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

孙广怡、邓忠海向公司提供办公用房，其房租价格与房屋所在大厦 对外出租的办公用房的价格水平相似，关联交易价格具有公允性。

公司股东孙广怡及黑龙江华仁工程监理有限公司向公司提供临时经 营用借款，不计利息，也不需要担保，是在不影响其自身经营情况下的行……
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