公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-010

证券代码：839330 证券简称: 华睿国土 主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第七条 执行公司事务董事为公 第七条 执行公司事务董事为公

司的法定代表人，由董事会选举产 司的法定代表人，由股东会选举产

生。 生。

第三十八条 股东会是公司的权 第三十八条 股东会是公司的权

力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资 （一）决定公司经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事，决定有关董事的报酬事 担任的董事，决定有关董事的报酬事

公告编号：2025-010

项； 项；

（三）选举和更换由股东代表出 （三）选举和更换由股东代表出
任的监事，决定有关监事的报酬事 任的监事，决定有关监事的报酬事

项； 项；

（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的年度财务 （六）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配 （七）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册 （八）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决 （九）对发行公司债券作出决

议； 议；

（十）对公司合并、分立、解 （十）对公司合并、分立、解

散、清算或者变更公司形式等事项作 散、清算或者变更公司形式等事项作
出决议； 出决议；

（十一）修改本章程和股东会议 （十一）修改本章程和股东会议
事规则、董事会议事规则、监事会议 事规则、董事会议事规则、监事会议
事规则； 事规则；

（十二）审议批准公司在连续十 （十二）审议批准公司在连续十
二个月内购买、出售重大资产超过公 二个月内购买、出售重大资产超过公
司最近一期经审计总资产 30%的事 司最近一期经审计总资产 30%的事

项； 项；

（十三）审议批准变更募集资金 （十三）审议批准变更募集资金
用途事项； 用途事项；

（十四）公司核心员工的认定； （十四）公司核心员工的认定；
（十五）审议公司员工持股计划 （十五）审议公司员工持股计划
或股权激励计划； 或股权激励计划；

公告编号：2025-010

（十六）对公司聘用、解聘会计 （十六）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； ……
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