公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-030

证券代码：839330 证券简称：华睿国土 主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

哈尔滨市香坊区和平路 66 号创展国际 B 座 20 层会议室。

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙广怡
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股

公告编号：2025-030

份总数 22,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于提名孙广怡、邓忠海、罗纲、樊涛、邢丽芬、巩如峰、白晓倩为第四届董事会董事候选人》的议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第三届董事会提名孙广怡、邓忠海、罗纲、樊涛、邢丽芬、巩如峰、白晓倩担任公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。

议案表决结果：同意股数 22,500,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
(二)审议通过《关于提名周婷婷、杜冬梅第四届监事会股东代表监事候选人》的议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名周婷婷、杜冬梅担任

公告编号：2025-030

公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自公司股东会审议通过之日起计算。
议案表决结果：同意股数 22,500,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。三、 备查文件

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

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