公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-038

证券代码：839330 证券简称：华睿国土 主办券商：银河证券
黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日，书面
形式

5.会议主持人：董事长孙广怡

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-038

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举朱巍巍为公司新任董事》的议案

1、议案内容：

因公司原副董事长、董事邓忠海先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名朱巍巍女士为公司董事候选人，任期自 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

朱巍巍女士，1984 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于黑龙江大学，农业水利工程，专科学历。2007 年 7 月至 2025
年 7 月在哈尔滨华宁建筑工程有限公司工作，2025 年 8 月至今在黑
龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司工作。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程 序。

3、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于选举卢蕾为公司新任董事》的议案

1、议案内容：

因公司原董事白晓倩女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名卢蕾女士为公司董事候选人，任期自 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公告编号：2025-038

卢蕾女士，1991 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于黑龙江信息技术职业学院，计算机网络技术专业，专科学历。2016年 3 月至今，在黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司工作。
2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程 序。

3、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会会议》的议案

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，提请召开公司 2025 年度第四次临时股东会，内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编码：2025-040）。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程 序。

3、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-038

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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