公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-005

证券代码：839330 证券简称：华睿国土 主办券商：银河证券
黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日，书面形式
5.会议主持人：监事会主席周婷婷
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2026-005

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年年度监事会工作报告》

议案内容：2025 年监事会通过日常监督与专项检查的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会相关职能，现将公司 2025 年年度监事会工作报告予以汇报。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度财务报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务报告予以汇报。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-005

（四） 审议通过《2025 年年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算报告情况予以汇报。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2026 年年度财务预算方案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年年度财务预算方案情况予以汇报。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《2025 年年度利润分配方案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度利润分配予以汇报，经审议同意 2025 年度暂不进行利润分配。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件

（一）《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

（二）《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 2025 年年度

公告编号：2026-005

报告及其摘要》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司
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