公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-009

证券代码：839330 证券简称：华睿国土 主办券商：银河证券
黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
八次会议于 2026 年 4 月 27 日审议并通过：

选举曾海龙先生为公司董事，任职期限自 2025 年年度股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。（二） 任命原因

鉴于公司原副董事卢蕾提出辞去职务，为优化公司治理机制， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司第四 届董事会第八次会议选举曾海龙为公司新任董事。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2026-009

曾海龙，1998 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
2021 年 6 月毕业于哈尔滨学院，化学专业，本科学历；2021 年 7 月
至 2022 年 8 月，在黑龙江省环境科学研究院任分析测试中心技术
员；2022 年 9 月至 2024 年 8 月，在黑龙江省华裕检测技术有限公
司任公司职员；2024 年 9 月至今，在黑龙江省华裕检测技术有限公 司任公司副总经理；2026 年 1 月至今，在黑龙江农析环境科技有限 公司任总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次变动有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利 影响。
三、 备查文件

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第四届董事会

公告编号：2026-009

第八次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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