公告日期：2025-06-24

证券代码：839332 证券简称：ST 和海益 主办券商：太平洋证券
北京和海益制冷科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市顺义区旭辉空港中心 A 座 613。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,912,977 股，占公司有表决权股份总数的 46.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事黄运忠、熊国平、苏志军因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王贺因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.部分公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，积极推进董事会工作的实施，不断完善公司的治理水平以及规范运作的能力，全体董事认真履职、勤勉尽责保证了公司持续、稳定、健康的发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,912,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展经营需要，监事会编制 2024 年度工作报告，总结汇总了 2024
年监事会的工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,912,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2024 年度公司财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的
议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，审议 2024 年度财务决算报告情况；根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，依据 2025 年度公司经营计划，对 2025 年度财务预算报告的编制理由、相关财务数据进行说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,912,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京和海益制冷科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2024 年度的各项工作进行总结汇报，形成《2024 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京和海益制冷科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《北京和海益制冷科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,912,977 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%……
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