公告日期：2021-02-10

公告编号：2021-001

证券代码：839333 证券简称：健新科技 主办券商：安信证券
广州健新科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：张振华
6.会议列席人员：公司全体高管及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展规划需要，维护公司和全体股东利益，同时降低公司运营成本，董事会经过慎重考虑，根据最新监管政策对资本市场规划进行重新调整，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。根据相关规定的要求，公司

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拟于股东大会审议通过终止挂牌相关事项后一个月内内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

相关内容同日已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件。

（3）办理于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议

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股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护针对公司股票终止挂牌事项可能存在的异议股东（包括未参加2021 年第一次临时股东大会和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人将与异议股东积极沟通协商以达成一致。

相关内容同日已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，详见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司将于 2021 年 02 月 26 日召
开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交公司股东大会审议的事项。

相关内容同日已在全国中小企业股份转……
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