公告日期：2018-01-04

证券代码：839333 证券简称：健新科技 主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司

2018年第一次股票发行方案

住所：广州市天河区科韵路 20 号十二层

主办券商

住所：深圳市福田区金田路4018号

安联大厦35层、28层A02单元

二〇一八年一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象......5

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......7

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7

（六）股票限售安排......8

（七）募集资金用途及必要性和可行性分析......8

（八）前次募集资金使用情况......10

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11

（十一）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项......12

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响......12

（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......12

（三）与本次发行相关特有风险的说明......12

四、其他需要披露的重大事项......13

（一）公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形......13

（二）公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形......13

（三）现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或 者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形......13 （四）其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形......13五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要.............................................................................14

（一）合同主体......14

（二）认购方式、支付方式......14

（三）合同生效的条件和生效时间......14

（四）合同附带的保留条款、前置条件......14

（五）估值调整条款......14

（六）违约责任条款......15

（七）业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款......15

六、中介机构信息......15

（一）主办券商：安信证券股份有限公司......15

（二）律师事务所：广东华商律师事务所......15

（三）会计师事务所：天健会计师事务所(特殊普通合伙)......16

七、有关声明......16

释义

在本发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下意义：

公司、健新科技 指 广州健新科技股份有限公司

新余投资 指 现有股东，新余健云投资管理中心（有限合伙），公

司的员工持股平台

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。