公告日期：2018-05-21

证券代码：839333 证券简称：健新科技 主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐票林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份21,730,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

提议，批准公司2017年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东与此议案不存在关联关系，对本议案无须回避表决。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

提议，批准公司2017年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东与此议案不存在关联关系，对本议案无须回避表决。

(三)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容

提议，批准公司《2017年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东与此议案不存在关联关系，对本议案无须回避表决。

(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

提议，批准公司《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东与此议案不存在关联关系，对本议案无须回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东固法律师事务所

律师姓名：汪伟、沈嘉伟

结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广州健新科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》；

（二）《关于广州健新科技股份有限公司2017年年度股东大会的法

律意见书》。

广州健新科技股份有限公司

董事会

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