公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-008

证券代码：839333 证券简称：健新科技 主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2018年3月16日

2、 会议召开时间：2018年3月18日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：唐票林先生

6、 会议主持人：唐票林先生

7、 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

公告编号：2018-008

二、会议议案及表决情况：

经与会董事审议，依法表决，本次会议通过如下协议：

（一）审议通过了《关于聘任罗建峰先生为公司副总经理的议案》；1、议案内容：

公司拟聘任罗建峰先生为公司副总经理，负责协助总经理负责全面运营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、回避情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

1、《广州健新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

广州健新科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日

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