公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-021

证券代码：839333 证券简称：健新科技 主办券商：安信证券
广州健新科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于
2019 年 10 月 15 日审议并通过：

提名张振华先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,223,000 股，占公司股本的 22.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐票林先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,314,000 股，占公司股本的 14.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘勇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,658,000 股，占公司股本的 11.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名范勇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,275,000 股，占公司股本的 14.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名周吉峰先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 2.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2019-021

会议由张振华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√否
（二）首次任命董监高人员履历
范勇，男，汉族，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于中山
大学，本科学历。1995 年 9 月至 1999 年 8 月任广州市第一职工商学院教师，1999 年 9
月至 2004 年 9 月任广州市中悦科技有限公司大客户部工程师，2004 年 10 月至 2008 年
1 月任宁波中嘉科贸有限公司销售工程师，2008 年 2 月至 2010 年 11 月任神州数码系统
集成有限公司项目经理，2010 年 12 月至 2013 年 1 月任广州博纳信息技术有限公司大
区经理，2013 年 2 月至 2016 年 5 月任东软集团股份有限公司资深项目经理，2016 年 6
月至 2019 年 1 月任广东麦贝科技有限公司区域经理，2019 年 2 月至 2019 年 6 月任广
东飞和信息科技有限公司项目总监，2019 年 7 月至今任广州健新科技股份有限公司系统集成事业部副总监。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营管理需要，不会对公司经营、运作产生不利影响。
三、备查文件
《广州健新科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广州健新科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 17 日

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