公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-027
证券代码：839333 证券简称：健新科技 主办券商：安信证券
广州健新科技股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会调整议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

广州健新科技股份有限公司定于 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2019 年
10月17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）
及于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年第一次临时股东大会延期公告》（公告编号：2019-026）

二、调整议案的情况说明

2019 年 10 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过《关
于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，提名张振华、唐票林、刘勇、范勇、周吉峰担任第二届董事会董事。因提名董事范勇因个人身
体健康原因不担任第二届董事会董事，公司于 2019 年 10 月 28 日召开第一届董
事会第二十四次会议，审议通过《关于更换公司第二届董事会董事候选人的议案》，更换刘勇坚为第二届董事会董事候选人。调整后《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》内容为提名张振华、唐票林、刘勇、刘勇坚、周吉峰担任第二届董事会董事，其余内容不变。

公告编号：2019-027
三、调整后的公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

（二）审议《关于选举股份公司第二届监事会监事的议案》

（三）审议《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请贷款授信暨关联担保的议案》

四、备查文件目录

《广州健新科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广州健新科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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