公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-033

证券代码：839334 证券简称：泛高网络 主办券商：国信证券
泛高（北京）网络股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈天星子女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 14,400,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让

公告编号：2019-033

系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2019-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事
宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌 的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

具体参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益 保护措施的公告》（公告编号 2019-029）
2.议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

公告编号：2019-033

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《泛高（北京）网络股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

泛高（北京）网络股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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