公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-014
证券代码：839334 证券简称：泛高网络 主办券商：国信证券
泛高（北京）网络股份有限公司

关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为了提高资金的使用效率，在不影响公司日常业务的正常发展，并确保公司经营需要和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资理财产品，为公司及股东创造更大的收益。投资期限为股东大会审议通过之日起一年。在投资期限内，公司单笔购买银行理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币500万元（含500万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
根据《非上市公众公司重大资产重组业务指引》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，本次购买理财产品行为不构成重大资产重组
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2019年4月18日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议，决策程序合法合规。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
根据法律法规和公司章程的规定，本投资事项需股东大会审议。

公告编号：2019-014
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况

1、对外投资品种：低风险型、安全性高的短期银行理财产品。

2、投资额度：在投资期限内，公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未
到期的理财产品余额不超过人民币500万元（含500万元），在上述额度内，
资金可以滚动使用。

3、投资期限：该投资额度自股东大会审议通过之日起一年。
三、对外投资协议的主要内容
无
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司在确保不影响公司正常运营、有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有资金购买银行发售的低风险、流动性好的短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。公司根据金融市场的变化及自身资金需要发生变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

公司财务部为公司委托理财业务的归口管理部门，负责及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，本次使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。

公告编号：2019-014
2、通过进行适度的低风险，流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保证股东利益。
五、备查文件目录
《泛高（北京）网络股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

泛高（北京）网络股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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