
公告日期:2019-05-17
泛高(北京)网络股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈天星子女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数12,508,108股,占公司有表决权股份总数的86.86%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
2018年度,公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤
有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。2.议案表决结果:
同意股数12,508,108股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
为了更好的履行公司董事会的工作职责,推动2019年公司各方面的工作,董事会制作了《2018年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定,以及《公司章程》的规定本报告在2018年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2018年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。
2.议案表决结果:
同意股数12,508,108股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(三)审议通过《关于<公司2018年年度报告>及<2018年年报摘要>》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《泛高(北京)网络股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-011)、《泛高(北京)网络股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号2019-012)。
2.议案表决结果:
同意股数12,508,108股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(四)审议通过《2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
从公司发展和股东利益等综合因素考虑,公司拟定2018年度不实施利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数12,508,108股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等的有关规定及公司2018年度经营情况,汇报公司2018年度财务决算情况。
2.议案表决结果:
同意股数12,508,108股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等的有关规定、公司2018年度经营情况及2019年度规划,汇报公司2019年度财务预算情况。
2.议案表决结果:
同意股数12,508,108股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
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