公告日期：2019-05-17

泛高（北京）网络股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈天星子女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,508,108股，占公司有表决权股份总数的86.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤

有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。2.议案表决结果：

同意股数12,508,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动2019年公司各方面的工作，董事会制作了《2018年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定本报告在2018年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2018年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2.议案表决结果：

同意股数12,508,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于<公司2018年年度报告>及<2018年年报摘要>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泛高（北京）网络股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-011）、《泛高（北京）网络股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数12,508,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2018年度不实施利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数12,508,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等的有关规定及公司2018年度经营情况，汇报公司2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数12,508,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等的有关规定、公司2018年度经营情况及2019年度规划，汇报公司2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数12,508,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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