公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-005

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏北辰互邦电力股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

七十六 股东（包括股东代理人）以其 七十五 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公 决权，每一股份享有一票表决权。 公司及控股子公司持有的公司股份没有 司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东 表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权 大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中 只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。公司董事会、独立董事和符合 的一种。公司董事会和符合有关条件的有关条件的股东可以向股东征集其在 股东可以向股东征集其在股东大会上
股东大会上的投票权。 的投票权。

一百 董事会由 7 名董事组成，其中独 九十九 董事会由 5 名董事组成，设董
立董事 2 名，设董事长 1 人。 事长 1 人。

公告编号：2025-005

（二）删除条款内容

第四十五条：二分之一以上的独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提高企业的综合竞争能力，是公司战略规划和经营所需，不会对公司持续经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 19 日

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