公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-018

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏北辰互邦电力股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 10：00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-018

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839335 互邦电力 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所对 2024 年年度股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《公司
2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会的主要工作进行了总结，根据最新的经济形式和内外环境的变化，提出了公司 2025 年主要工作目标。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会根据 2024年工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2025S01199 号审计报告，公司编制了《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2024 年年度报告》，详见
公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）。

公告编号：2025-018

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度的实际运营情况，公司编制了《公司 2024 年度财务决
算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司以全面战略规划及 2025 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

为了促进公司的进一步发展，做大做强企业规模，提升市场核心竞争力，根
据公司 2024 年度的财务情况和 2025 年的发展规划，现提议 2024 年度不进行利
润分配，利润留存公司进行生产经营。
（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

根据公司 2024 年度的财务审计完成情况，现提议续聘中喜会计师事……
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