公告日期：2025-05-07

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏北辰互邦电力股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于海军
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数95,878,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《公司
2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会的主要工作进行了总结，根据最新的经济形式和内外环境的变化，提出了公司 2025 年主要工作目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,878,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会根据 2024年工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,878,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2025S01199 号审计报告，公司编制了《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2024 年年度报告》，详见
公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2024 年年度报 告 》（ 公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,878,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的实际运营情况，公司编制了《公司 2024 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,878,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司以全面战略规划及 2025 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《公司 2025 年度财务预算方案……
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