公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-026

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏北辰互邦电力股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为增强公司未来的盈利能力，完善公司的产品结构，提升公司整体竞争力。公司拟投资设立全资子公司新疆华诚新材料有限公司（暂定名，以工商部门登记为准），注册资本为 5000 万元人民币，公司出资比例 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次为新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 16 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于投资设立全资子公司的议案》，表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-026

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：新疆华诚新材料有限公司（拟）

注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市昌吉高新区

主营业务：取向硅钢、铁芯、电力变压器、地埋式变压器、箱式变电站、高低压成套设备生产、研发、加工和销售；自营和代理上述商品的进出口业务。（以工商部门登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

江苏北辰互邦电

现金 50,000,000 100% 0
力股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

以公司自有资金出资。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

公告编号：2025-026

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司基于经营发展战略，完善公司产品结构，提高公司产品标准，提升公司竞争力，符合公司长远发展规划。
（二）本次对外投资存在的风险

对在实际经营过程中可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司战略发展方向，有利于公司业务发展的需要，将降低公司产品的生产成本，提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利的影响。
五、备查文件

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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