公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-045

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏北辰互邦电力股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江苏北辰互邦电力股份有限公司定于 2025 年11 月28日召开 2025 年第四次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 24 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-043。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 11 月 14 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 41.6116%已发
行有表决权股份的股东严九江书面提交的《关于 2025 年半年度利润分配方案的
议案》，提请在 2025 年 11 月 28 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加
临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于
母公司的未分配利润为 145,881,632.07 元，母公司未分配利润为 41,262,823.48元。为了兼顾公司的长期发展和对投资者的回报，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，共计派发现金股 23,553,600.00 元(含税)。

公告编号：2025-045

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东严九江符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东严九江提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 11 月 13 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>

1 √

的议案》

《关于拟修订公司治理制

2

度的议案》

2.1 《股东会议事规则》 √

2.2 《董事会议事规则》 √

2.3 《关联交易管理制度》 √

2.4 《对外担保管理制度》 √

2.5 《对外投资管理制度》 √

2.6 《信息披露管理制度》 √

2.7 《投资者关系管理制度》 √

公告编号：2025-045

2.8 《承诺管理制度》 √

2.9 《利润分配管理制度》 √

《关于拟修订<监事会议

3 √

事规则>的议案》

《关于 2025 年半年度利润

4 ……
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