公告日期：2025-11-28

江苏北辰互邦电力股份有限公司

章 程

二〇二五年十一月二十八日

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 10

第三节 股东会的一般规定 ...... 12

第四节 股东会的召集 ...... 14

第五节 股东会的提案与通知 ...... 14

第六节 股东会的召开 ...... 16

第七节 股东会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会...... 21

第一节 董 事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 23

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29

第一节 监 事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33

第九章 投资者关系管理...... 33
第十章 通知和公告...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36

第十二章 修改章程...... 38
第十三章 附 则...... 38

江苏北辰互邦电力股份有限公司

章 程

（根据 2016 年 3 月 7 日召开的创立大会暨 2016 年第一次股东会决议审议制
订；根据 2016 年 11 月 25 日 2016 年第三次临时股东会《关于修订江苏互邦电力
股份有限公司章程的议案》第一次修改；根据 2017年 10月 4 日 2017 年第三次临
时股东会《关于修订江苏互邦电力股份有限公司章程的议案》第二次修改；根据
2018 年 5 月 4 日 2018 年第一次临时股东会《关于变更公司名称及修改公司章程
的议案》第三次修改；根据 2018年 9 月 26日 2018 年第三次临时股东会《关于增
加公司经营范围暨修改公司章程的议案》第四次修改；根据 2020 年 4 月 7 日
2020 年第一次临时股东会《关于拟修订<公司章程>的议案》第五次修改。根据
2021 年 6 月 3 日 2021 年第一次临时股东会《关于增加公司经营范围暨修改公司
章程的议案》第六次修改。根据 2022年 3 月 16 日 2022年第三次临时股东会《关
于修改公司章程的议案》第七次修改。根据 2022年 5月 21日 2021年年度股东会
《关于修改公司章程的议案》第八次修改。根据 2022 年 10 月 25 日 2022 年第五
次临时股东会《关于修改公司章程的议案》第九次修改。根据 2022年 11月 12日2022 年第六次临时股东会《关于拟修订章程的议案》第十次修改。根据 2023年 3月 15 日 2023 年第一次临时股东会《关于拟修订章程的议案》第十一次修改。根
据 2023 年 9月 27 日 2023年第三次临时股东会《关于增加公司经营范围暨修改公
司章程的议案》第十二次修改。根据 2025年 4 月 03日 2025年第二次临时股东会
《关于拟修订章程的议案》第十三次修改。根据 2025 年 11 月 28 日 2025 年第四
次临时股东会《关于拟修订章程的议案》第十四次修改。

第一章 总 则

第一条 为维护江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他相
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