公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-005

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏北辰互邦电力股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10:00。

公告编号：2026-005

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839335 互邦电力 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所对 2025 年年度股东会进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2026 年度财务预算方案的议案 √

6 关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案 √

7 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

公告编号：2026-005

司 2026 年度财务审计机构的议案

1、公司董事会根据 2025 年工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《公
司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会的主要工作进行了总
结，根据最新的经济形式和内外环境的变化，提出了公司 2026 年主要工
作目标。
2、根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会根据 2025
年工作情况编制了《2025 年度监事会工作报告》。
3、根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2026S01529
号审计报告，公司编制了《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2025 年年度
报告》，详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。