公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-021

证券代码：839339 证券简称：鼎尚中式 主办券商：华龙证券
上海鼎尚中式家具股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于
2021 年 9 月 28 日审议并通过：

任命李冰女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事陈丽萍女士辞职后，为了保证公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，确保公司董事会运作规范，公司董事会特补选李冰女士担任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

李冰，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 11 月——2008 年 6
月，任长春海航名门酒店西餐厅服务员；2008 年 7 月——2009 年 8 月，任大庆昆仑商
务酒店餐饮部领班；2009 年 8 月——2010 年 3 月，任上海佳晨照明有限公司行政文员；
2010 年 4 月——2016 年 7 月，任上海鼎尚红木家具有限公司销售专员；2016 年 8 月—
—2017 年 7 月，任上海鼎尚中式家具股份有限公司出纳；2017 年 8 月——2021 年 8 月
任上海鼎尚中式家具股份有限公司主管会计；2021 年 9 月——至今任上海鼎尚中式家具股份有限公司财务总监。

公告编号：2021-021

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次增补董事李冰女士，符合《公司章程》及公司实际经营发展需求，有效提高了公司规范管理水平，有利于公司发展。
三、备查文件

《上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日

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