公告日期：2020-02-14

公告编号：2020-003

证券代码：839339 证券简称：鼎尚中式 主办券商：华龙证券
上海鼎尚中式家具股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,630,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

总经理许琦、财务负责人陈丽萍列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2020-003

（一）审议通过《关于关联方向公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：
公司控股股东、实际控制人和董事杨芳夏女士拟自筹资金人民币不超过 200万元转借给公司用于偿还银行贷款。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东许琦、杨芳夏回避表决，回避表决票数 29,600,000 股。
（二）审议通过《关于关联方为公司向上海农商行宝山支行申请贷款提供担保的
议案》
1.议案内容：
拟由许琦、杨芳夏为公司向上海农商银行宝山支行申请不超过 500 万元人民币贷款提供连带责任保证担保，由上海宝泽特种光源有限公司以其位于上海市宝山
区沪太公路 8358 弄 121 号-1 的自有房地产为公司向上海农商银行宝山支行申请
不超过 500 万元人民币贷款提供抵押担保。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东许琦、杨芳夏回避表决，回避表决票数 29,600,000 股。
三、备查文件目录
《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2020-003

上海鼎尚中式家具股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 14 日

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