公告日期：2019-05-21

上海鼎尚中式家具股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许琦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数29,630,000股，占公司有表决权股份总数的98.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司2018年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数29,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司2018年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数29,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要》的议案

1.议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司2018年年度报告》和《上海鼎尚中式家具股份有限公司2018年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数29,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年财务决算报告》的议案

《上海鼎尚中式家具股份有限公司2018年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数29,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司2019年财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数29,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司2018年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好的维护全体股东的长远利益，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数29,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数29,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司预计2019年继续向上海宝泽特种光源有限公司租赁厂房，租房面积为5,026.29……
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