公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-011

证券代码：839339 证券简称：鼎尚中式 主办券商：华龙证券
上海鼎尚中式家具股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年6月5日审议并通过：

提名许琦、杨芳夏、万国富、陈丽萍、龚海燕为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由许琦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事许琦持有公司股份22,040,000股，占公司股本的72.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨芳夏持有公司股份7,560,000股，占公司股本的25.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事万国富持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈丽萍持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚海燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-011

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，不会对公司正常的经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海鼎尚中式家具股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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