公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-016

证券代码：839339 证券简称：鼎尚中式 主办券商：华龙证券

上海鼎尚中式家具股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月21日

2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许琦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数29,630,000股，占公司有表决权股份总数的98.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截止2018年12月31日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为-12,432,420.54元，公司未弥补亏损为12,432,420.54元，超过公司实收股本总额30,230,000.00元的三分之一。

公告编号：2019-016

造成亏损的主要原因是家具制造业相关行业，尤其是房地产业的增速放缓，造成市场环境的变化，致使公司不得不调整公司经营策略，关闭部分经营状况不佳的门店，从而导致公司报告期内的主营业务收入相比较于去年同期下降12,906,357.30元，结果未能弥补公司在报告期内的亏损。

公司将继续致力于尝试拓展供应链上游市场，从而降低企业采购成本；同时根据市场变化，适时调整经营策略，拓展经营渠道，规范财务管理，多管齐下，扭转公司的亏损状况。

2.议案表决结果：

同意股数29,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，由公司现任董事长许琦先生提名，许琦、杨芳夏、万国富、陈丽萍、龚海燕为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数29,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届并选举第二届监事会非职工代表监事》的议案

公告编号：2019-016

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，由公司现任监事会主席许利锋先生提名，许利锋、张天林为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数29,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于撤销上海鼎尚中式家具股份有限公司汶水路分公司》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展调整，公司拟撤销上海鼎尚中式家具股份有限公司汶水路分公司，并办理相关注销手续。

2.议案表决结果：

同意股数29,630,000股……
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