公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-040

证券代码：839340 证券简称：信索咨询 主办券商：国融证券
北京信索咨询股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开第三届董事会第三十六次会议，
审议通过了《关于公司设立全资子公司》的议案，决定设立北京沃贸电子商务有限公司。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案无需提请股东大会审议。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过
《关于公司设立全资子公司》的议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-040

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京沃贸电子商务有限公司

注册地址：北京市朝阳区关东店 28 号宫霄国际

主营业务：货物进出口；进出口代理；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；食用农产品零售；农副产品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品零售；日用杂品销售；出版物零售；网络文化经营；市场营销策划；项目策划与公关服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

北京信索咨询 1,000,000.00

现金 100% 0 元
股份有限公司 元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

公告编号：2024-040

权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司，目的是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。
（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司，……
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