公告日期：2025-03-31

北京信索咨询股份有限公司

章 程

二〇二五年三月

目 录

第一章 总则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -

第三章 股份 ...... - 2 -

第一条 股份发行 ......- 2 -
第二条 股份增减和回购 ......- 3 -
第三条 股份转让 ......- 4 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 4 -

第一条 股东 ......- 5 -
第二条 股东大会的一般规定 ......- 7 -
第三条 股东大会的召集 ......- 10 -
第四条 股东大会的提案与通知 ......- 11 -
第五条 股东大会的召开 ......- 12 -
第六条 股东大会的表决和决议 ......- 14 -

第五章 董事会 ...... - 18 -

第一条 董事 ......- 18 -
第二条 董事会 ......- 21 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 24 -

第七章 监事会 ...... - 26 -

第一条 监事 ......- 26 -
第二条 监事会 ......- 27 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 28 -

第一条 财务会计制度 ......- 28 -
第二条 会计师事务所的聘任 ......- 29 -

第九章 通知和信息披露制度 ...... - 29 -

第十章 投资者关系管理 ...... - 30 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 31 -

第一条 合并、分立、增资和减资 ......- 31 -
第二条 解散和清算 ......- 32 -

第十二章 修改章程 ...... - 34 -

第十三章 附则 ...... - 34 -

北京信索咨询股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在北京市工商行政管理局东城分局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司注册名称：北京信索咨询股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市东城区青龙胡同甲 1 号、3 号 2 幢 2 层 205-03
室。

第五条 公司注册资本为人民币 2200.00 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的， 由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规、照章经营、依法纳税、科学管理，不断提高经济效益和社会效益，为全体股东和公司员工谋取合法利益。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务)社会经济咨询服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；企业管理咨询；市场营销策划；市场调查(不含涉外调查)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；体育竞赛组织；图文设计制作；专业设计服务；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；广告发布；广告制作；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法……
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