公告日期：2025-04-25

证券代码：839340 证券简称：信索咨询 主办券商：国融证券
北京信索咨询股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频

本次会议采用现场+视频方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、视频投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9：00-18：00。

视频会议时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-18:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839340 信索咨询 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区关东店 28 号宫霄国际 10 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见2025年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信索咨询股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为 2025-006）和《北京信索咨询股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-007）。
（二）审议《关于 2024 年度财务决算报告》

公司对 2024 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合决算，并制定了《北京信索咨询股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于 2025 年度财务预算报告》

公司对 2025 会计年度内的财务状况、经营成果以及现金收支等价值指标进行了预算，并制定《北京信索咨询股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长李煜对 2024 年度董事会工作情况进行总结并予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席包云超对 2024 年度监事会工作进行总结并予以汇报。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，本年度内不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。
（八）审议《关于预计 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度》

为满足公司及子公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需求，同意公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 8000 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025年度拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度的公告》（公告编号：2025-012）。
（九）审议《关于预计 2025 年度对子公司担保额度》

为满足公司及子公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需求，同意公司对下属子公司提供不超过人民币 1500 万元的担保额度。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.co……
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