
公告日期:2025-07-08
公告编号:2025-022
证券代码:839340 证券简称:信索咨询 主办券商:国融证券
北京信索咨询股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 7 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李煜
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期已届满,为保证公司董事会能够依法正常运转,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会提名李煜先生、张中团先生、羊怀玉先生、王安冬女士、包云超先生为公司第四届董事会候选人,
公告编号:2025-022
任期三年,自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起履职。李煜先生、张中团先生、羊怀玉先生、王安冬女士系连选连任董事候选人。上述董事候选人均不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒;不存在不适合担任公司董事的其他情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容:
详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-027)
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京信索咨询股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》
北京信索咨询股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日
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