公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-023

证券代码：839340 证券简称：信索咨询 主办券商：国融证券
北京信索咨询股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式： √现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：包云超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人
的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会提名梁彦平先生、李博先生为第四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职

公告编号：2025-023

工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起履职。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述监事候选人符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京信索咨询股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 8 日

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