公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-028

证券代码：839340 证券简称：信索咨询 主办券商：国融证券
北京信索咨询股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李煜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,960,209 股，占公司有表决权股份总数的 99.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人王安冬列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名李煜先生、张中团先生、羊怀玉先生、王安冬女士、包云超先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起履职。李煜先生、张中团先生、羊怀玉先生、王安冬女士系连选连任董事候选人。上述董事候选人均不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,960,209 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》
的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会提名梁彦平先生、李博先生为第四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职

公告编号：2025-028

工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起履职。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述监事候选人符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,960,209 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

李煜 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第二次临 审议通过
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