公告日期：2021-10-27

公告编号：2021-033

证券代码：839341 证券简称：福立仪器 主办券商：东吴证券

浙江福立分析仪器股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄立财先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知、召集、召开、表决程序以及所形成的决议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告》的议案

1.议案内容：

董事会审议了财务部编制了《2021 年第三季度财务报告》，并进行了表决。

公告编号：2021-033

详见公司 2021 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2021 年第三季度报告的公告》。(公告编号:2021-032)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未分配利润转增股本》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第三季度权益分派预案的公告》。(公告编号:2021-034)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系

统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。(公告编号:2021-035)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-033

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2021 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2021 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让

系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《浙江福立分析仪器股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。……
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