公告日期：2021-10-27

公告编号：2021-037

证券代码：839341 证券简称：福立仪器 主办券商：东吴证券
浙江福立分析仪器股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2021 年 10 月 25 日,浙江福立分析仪器股份有限公司(以下简称“公司”)召
开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日 9：00。

2、预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-037

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839341 福立仪器 2021 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未分配利润转增股本的议案》

2021 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于公司未分配利润转增股本的议案》，公司拟以截止 2021 年 9 月 30 日的总
股本 26,041,620 股为基数， 以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10股送 9.200035 股，共转增 23,958,381 股。本方案实施完成后，公司总股本由26,041,620 股增至 50,000,001 股，各股东持股比例不变。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

对董事会提议的未分配利润转增股本的议案，涉及到《公司章程》注册资本、公司股份总额等相关条款的修改。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-035）。依照《公司章程》须提交股东大会审议。

公告编号：2021-037

（三）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2021年审计机构的议案 》

2021 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于续聘立信会计事务所为公司 2021 年审计机构的议案》，聘用期为一年，付费标准授权公司经营管理层与立信审计协商。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为会议审议事项（一）和（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1） 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授 权委托书、
营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2） 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 12 日8：30--……
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