公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-041

证券代码：839341 证券简称：福立仪器 主办券商：东吴证券
浙江福立分析仪器股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡灵岳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序及作出的决议符合法律、行政法规等规范性文件和《公司法》《监事会会议议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事林雪志因私缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事人员变动》的议案
1.议案内容：

原监事林雪志因个人发展原因，提出辞去监事职务，不再履行公司监事职责。依照《公司法》及《公司章程》规定需要补选一名新任监事，由监事会主席蔡灵

公告编号：2021-041

岳提名黄欣扬任新的监事成员。任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江福立分析仪器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江福立分析仪器股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 15 日

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