公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-045

证券代码：839341 证券简称：福立仪器 主办券商：东吴证券
浙江福立分析仪器股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2021 年 12 月 13 日，浙江福立分析仪器股份有限公司召开第二届监事会第九次
会议，会议审议通过了《关于监事人员变动的议案》，由董事会提议召开的股东大会符合有关法律法规、行政规范、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

审议议案采用投票表决方式。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-045

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839341 福立仪器 2021 年 12 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于监事人员变动的议案》

因一名监事人员辞职，审议监事会提名的新任监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2021-045

（一）登记方式

（1） 法人股东代表凭法人持股凭证，证券账户卡、法人代表人证明书
或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2） 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 31 日 8：30-9：00

（三）登记地点：二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议地址：浙江省温岭市城东街道百太南路 95 号；联系人：肖作勇；联系电话：0576-86199351；邮箱：xiaozy@cnfuli.com.cn
（二）会议费用：入会股东的交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
1.《浙江福立分析仪器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
2.《浙江福立分析仪器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江福立分析仪器股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日

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