公告日期：2023-03-24

证券代码：839341 证券简称：福立仪器 主办券商：东吴证券

浙江福立分析仪器股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄立财先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议通知、召集、召开、表决程序以及所形成的决议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李卓易因驻外办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》及《董事会议事规则》，董事长黄立财代表董事会对 2022 年董事会工作进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》及《经理工作细则》，总经理黄立财作了2022 年公司经营情况的工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江福立分析仪器股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)、《浙江福立分析仪器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003) 。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，财务总监代表董事会对 2022 年财务决算作了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，财务总监代表董事会对 2023 年财务预算作了报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。(公告编号:2023-006)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上海温岭分析仪器有限公司所租用办公场所的产权人是黄立财,界定为关联交易方,按规定回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定……
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