公告日期：2023-04-13

证券代码：839341 证券简称：福立仪器 主办券商：东吴证券
浙江福立分析仪器股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄立财
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开程序、内容、审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及符合《浙江福立分析仪器股份有限公司公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会对其在 2022 年度所履行的工作职责、执行股东大会决议及其结果编写了《2022 年度公司董事会工作报告》并对股东提出的问题作出答复。本届董事会向入会股东报告了未来三年的工作重点、战略规划及 2023 年度经营目标的落实与推进方案。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对其在 2022 年度所履行的工作职责、执行股东大会决议及其结果编写了《2022 年度公司监事会工作报告》并对股东提出的问题作出答复。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披 露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江福立分析仪器股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《浙江福立分析仪器股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于回避表决事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据， 编制了 2022年度财务决算报告，向入会股东报告了公司 20222 年的实际经营情况并对重要事项进行了说明。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于回避表决事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营目标，结合 2022 年度财务决算，公司财务部编制并
汇报了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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