公告日期：2023-11-08

证券代码：839341 证券简称：福立仪器 主办券商：东吴证券
浙江福立分析仪器股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄立财先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议通知、召集、召开、表决程序以及所形成的决议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周小靖因国外出差缺席，委托董事黄立财代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟调整公司董事会人数的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构,提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名。公司将相应修改公司章程及议事规则中的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修定<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟调整董事会人数，公司拟修改《公司章程》第一百〇七条，修订对照如下:

原规定 修订后

第一百〇七条董事会由5名董事组成， 第一百〇七条董事会由7名董事组成，
设董事长一名。 设董事长一名。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名牟一萍女士、王娜祎女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名牟一萍女士、王娜祎女士为第三届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司
第三届董事会届满之日止。牟一萍女士、王娜祎女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌。详见公司于 2023 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》【2023-025】。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，日常运作将正常进行，公司将持续加强自身经营管理能力,努力提升公司盈利能力。为充分保护异议股东的权益，公司将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施，详见公
司于 2023 年 11 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》【2023-026】。

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票终止挂牌公告所载时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3……
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