公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-038

证券代码：839341 证券简称：福立仪器 主办券商：东吴证券
浙江福立分析仪器股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄立财先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开程序、内容、审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《浙江福立分析仪器股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数26041620 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-038

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未分配利润转增股本的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年第三季度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 26041620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不属于回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本次未分配利润转增股本会增加公司的注册资本，应对《公司章程》中的有关条款进行修订。注册资本和股本由 2604.16万元，增加到 5000 万元。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn)上披露的《浙江福立分析仪器股份有限公司章程》（公告编号：2021-039）
2.议案表决结果：

同意股数 26041620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不属于回避表决事项，无需回避表决。

公告编号：2021-038

（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年审计机构的议案》1.议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 26041620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不属于回避表决事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江福立分析仪器股份有限公司 2021 年第二次临时股东会议决议》

浙江福立分析仪器股份有限公司
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